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陶瓷圈3大骗局,涉案金额超4.68亿!

搜狐焦点家居服务号 要闻2020-06-08 19:50 关注

陶城君最近看到陶瓷行业三件与诈骗有关的案子:

一家A股上市公司向公安局报案,称被自己的子公司诈骗,希望立案调查,涉案金额达到4.48亿元

佛山某陶瓷经销商转行做了“成功学大师”,学员被洗脑后,卖车卖房参加课程,有300多人受害,涉案资金超过2000万元

四川一家陶瓷企业在网上买片碱,中了安溪骗子的圈套,被骗了近10万元

被子公司诈骗?涉案金额4.48亿元

2月26日,文化长城公告称,收到了北京市公安局东城分局的《立案告知书》,该局将针对文化长城被北京翡翠教育科技集团有限公司诈骗一案进行立案侦查。让人意外的是,翡翠教育正是文化长城以17.5亿元收购的100%控股全资子公司。

文化长城原本主营业务是艺术陶瓷,2015年它开始跨界教育领域,先后收购、投资了一系列教育项目,包括联汛教育、智游臻龙、慧科教育和英盛网等。

2017年9月21日,文化长城披露收购预案,拟作价15.75亿元,购买翡翠教育100%股权。但文化长城与翡翠教育的“蜜月”只有短短几个月时间。

广发证券的督导意见显示,翡翠教育2018年4月并表,截至2019年7月,文化长城承诺支付的7.53亿元现金对价,仅支付1.45亿元,仍有6.3亿元尚未支付。为此,翡翠教育原股东起诉,在2019年7月要求罢免文化长城董事长、实控人蔡廷祥夫妇及董秘任锋。

而2019年6月17日和28日,文化长城两次发布公告称,在完成收购后,翡翠教育不配合公司管理,导致公司完全失去对翡翠教育的控制,包括报假账、未履行内部审批程序、违规对外投资、违规支付收购款、违规处置子公司等。

其中提到:“多次提供不同的2018年12月财务报表,重要的货币资金科目前后出现差异近1.1亿元”;“多次与没有业务关系的第三方进行大额资金往来,累计拆出资金3.38亿元”等。

2019年12月27日,文化长城曾发布公告称,翡翠教育的北京总部已经处于空置状态。

经销商化身“大师”,涉案金额2000万元

去年,有媒体报道了一个骗局,其中涉及佛山一个瓷砖经销网点。

据人民之声报道,2019年12月份,深圳警方查处了一家疑似以课程培训和企业营销为幌子,从事诈骗和传销活动的公司“震古烁今”,抓获了多名在网络上流传很广的所谓“成功学”和“营销学”的大师。

震古烁今培训课现场

据警方调查,“震古烁今”总部设在深圳龙岗某写字楼,其高管暨讲师团队姚某伟等人被包装成为服务过200多家市值100亿公司的企业家导师和商业战场“成功人士”,目的是欺骗听课者相信“震古烁今”的超强能力,进而以帮助企业做营销策划方案等为由,诱骗签订数万元至数百万元不等的合约金。

受害人之一的王女士,主营食疗代餐粉品牌“五某堂”,2018年,王女士花了200多万元购买了课程套餐,但参加了3次招商会,卖出产品寥寥无几。与王女士签约的“震古烁今”佛山分公司,前身就是一个做瓷砖生意的小经销网点。

12月7日,200多名警力在深圳、佛山、贵州等地同时收网,姚某某等多名核心成员被警方当场抓获。据介绍,该案件受害者超过300人,涉案金额超过2000万元,不少学员为了交学费不惜卖房。

乐山陶企被骗10万元,嫌犯三人落网

5月29日,福建省泉州市鲤城公安分局公布了一起诈骗案件,四川一家陶企中招了,幸亏犯罪嫌疑人被抓获,9.75万元货款被追回。

根据《泉州晚报》的报道,4月20日下午14时许,四川乐山某陶瓷厂刘某,在某化工网上寻购用于瓷砖脱硫和处理污水的片碱(氢氧化钠),不幸掉入安溪男子汪某福的圈套。

安溪男子汪某福同其姑父吴某规、小舅子吴某,在某化工网上以卖家的身份发布销售片碱相关信息。陶瓷厂刘某在该网站看到信息后,主动联系了汪某福。片碱市场上批发价大约为2000元/吨,而王某福的报价是1500元/吨,低于市场价。

于是,交易意向很快达成,双方约定一星期内发货,付款方式为货到付款。

“鱼儿上钩”后,汪某福等三人又以买家的身份,在化工网上找到了四川片碱销售商易某,因为他距离刘某较近。最终,汪某福以2500元/吨的价格,向易某购买65吨片碱,并付了1万元定金给易某,让易某将货物发到刘某的陶瓷厂。

4月23日上午,汪某福通过电话,通知刘某去接收65吨片碱,要求刘某当场验货,并将97500元货款汇至汪某福所指定的账户上。刘某验完货后,不疑有他,支付了货款。

但,送货上门的片碱销售商易某却迟迟没收到汪某福的货款,因此要求司机立即将货物拉回。刘某这才发现自己被骗,立即向当地公安机关报案。

幸运的是,4月29日,鲤城公安分局刑侦大队接到案件线索后,立即展开调查。最终在4月30日,成功抓获犯罪嫌疑人汪某福3人。目前,汪某福、吴某发被刑事拘留,吴某规被取保候审,案件正在进一步办理中。

骗局防不胜防,大家需警惕。

(文章来源:陶城报)

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